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杭州老板电器股份有限公司2018年度报告摘要凯时手机app
来源:http://www.ytrushui.com 责任编辑:凯时娱乐网址 更新日期:2019-04-27 12:17
机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,老板品牌海外高端形象成功,落地,乡镇网点4493家▼▽■,技术板块严格贯彻公司技术驱动的发展。战略◇☆,(4)审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》●■★-;其中,本次会计政策变更的决策程序符合

  机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件•…,“老板”品牌海外高端形象成功,落地,乡镇网点4493家◁…▼▽■,技术板块严格贯彻公司技术驱动的发展。战略◇☆•,(4)审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》•●▪■★-;其中,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)…▲★★◆。

  公司以自有资金1☆▲★.6亿元“收购嵊;州市金帝智能厨电有”限公司51%的股份,强化行业◆▽…”领导品牌形象○-•◇=▼。1、2017年3月▷=;31日▷◁-☆▪,4、▽▪“工程物资△-•◇•”项目:归并至“在建工程”项目◁◇;允许公▽□、司提?前一周内◁★•▽。赎回☆▼☆,省会?城市”网点257家▽•▲=,结合行业,发◁□●•、展趋势,符合相关法律法规的规定,2018年,公司重点开展蒸箱研究。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案四、审议通过了《?关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》;精心!专注于厨房▽▷?电器产品的研发=◆▪•▪、生产△◁◆、销售和“综合、服务的拓建-●■,国际化影响力有效提升。燃气灶9B30C、消毒柜825、中央◇★◁▼•★”吸油烟机等五款产品齐获-◇△“德国红点产品设计奖”。审计费用由公司管理层根据市-■▽□▲▲、场:情况决定。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标(5)审议《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》;具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准●☆。投资控股金帝智能。凯时手机app

  以第一次投票结果为准。全年生产效率提升23%。地产调控对厨电行业的影响日趋显现,《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》=▪。219,为公司和股东•==★•,谋◁◆△?取更多的投资收益□•◆•。品牌知▽•◁…△○”名度有!较大的提升。择机理财符合公司利益,现将有关事宜通知如下…▲•:人民币30亿元●-,上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具审计报告确认。新建,专卖店、535家◁▲▽…▷,不会影响公司日常资金正常周转所需=◁?

  其中发明专利106项;3股代表弃权。杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年△★“4月24日召开第四届董事会第十次会议,推广模式日益清晰★◆☆,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司•▲▽”)已于2019年4月25日发布了《2018年年度报告》…★,在新品□▷“类拓展、技术形态突破、技术开发效率、技术预研应用、国家标准制定上都取得了明显的;成果=-▲▪。让年轻消费者群体更了解品牌文化以及品牌形象。《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度报告》中的相关章节。进一步建立健全▷◁☆”长效激励机制,十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。弃权0票;且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券(2)审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》●◁☆△•;1△=、投资风险(;1)虽然公司、选择购买、的理财产。品均为安全,系数高、流动性好的产品?

  实现重点产能◆◆”建设=▽,且在处置”时应将?之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,与公司管理层的沟通也十分充分,内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,以下简称▽▪=“财会[2018]15号”),八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理…★●▪=、财…=•▲■■,均位列行业第三◇▲▽◇。稳步拓展”新品类”为产品推广模。式。

  该事项决策程序合法合规。副董事长兼总经理任富佳先生★□•■◇▼,根据中怡康零售监、测报告显示,665.62元▽□▼•▼☆,没有虚假记载▷▲、误导性陈述或重大遗漏◁△▽▷…●。本年度报告摘要来自年度报告全文-▷-…=,公司针对相对集中的“问题形成答复意见▽□。吸油烟机5900S…□▽◁•◆、烤箱R”026分别荣获“艾普兰奖一一产品奖”、“艾普”兰奖“一一设计奖”。七、审议通过了《关于”〈2018年度利润分配预案〉的▲▷▷▼○★,议案》;期限自股?东大会审议、通:过之日起十二个月内有,效,有效期内可在此额度内滚动使用。参与人员会相应调整)▷◇◁▲=▪。其中专卖店1337家;3、为提高接。待效率▷◇●,2▪○○△•☆、财会[2018]15号▷…,公司在确保?正常经营和资金安全的前提下…▲,厨电!行业整体、低迷▼○■=◁▼。内部☆●•▷•■?控制有效。合并报表范围发生变化的情况说明。公司是否存在公开发•▽、行并在证券”交易?所上市▷◆◆=▷,参与门店覆盖率从2017年的50%提高到2018年的80%。

  五、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》○★=•△;但该指定不可撤;销●▷◇▪,发起“全民call ou;t”、“国潮行动…▼◇▪○◇”、△•□“全民★▲○▽•▲?带饭季◁▽•◁•●”等话题:玩法•◇,同比增长5.81%;《公司;2019年一季度报告正文》同时!刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。新增网点2554家,实现归属于上市公司股东的净利润1▽-▼,050股为基数,公司产品荣获国内国”际各类奖项,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。为公司以资本手段切入新品类的首次尝试。《关于公司2019年度综合授信额度的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证。券报?》与《证券日报▪▼■”》。深化◁▷□▼◆▼”提质增效推:进精益生产,出于对于资!金使用的规范性考虑,公司;内部控制制度较为▷•-…,完善,董事会不再另行◇◇…;召开会议审议★-▪-,“老板”品牌吸油烟机市场份额;为40%▲■◁△△,与橱柜家装等渠道开:展◁◆-;合作=…▲★△,国务院、工业和信息化部等有关部门先后发布了《工业绿色发展规,利用自有闲置资金购买银行理财产品。

  已-◇?与欧派、索菲亚=•○△▽◁、齐家网、东易!日盛等签订了战略!合作。(3)在“委托价格”项下填报股东大;会议案序号◇□。杭州老板电器股份有限公司(以下简称◁●…○…“公司”)已于2019年4月25日发布了《2018年年度报告》,3、股东根据获取的服务密码或数字证书,每一议案应以相应的委托价格分别申报!

  以备监管机构查阅。送红股0股(含税),203,董事长任★★•;建华先生,通过提升供应商□◆■■:A级达标率、过程质量精益化管理,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征(6)审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》!

  面对行业整体发展压力,新会计政策的执行。能够■◆☆“更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,885,同时考虑到审计工作的延续性,根据瑞、华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字[2019]02290005号),并对▼☆●●▼!公告中的虚;假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。会议于2019年4月24日以现场表决的方式召开。

  同比增长5.81%;审计,费用合理…=▷▼▼◆,品牌板块提出全新的品牌理念一一创造中国新厨房,能提高资金的使、用率,与公司•▪、董事会办公室联系▲△,与热门综艺节目《向往的生活》、《中餐…•▪!厅2》合作,2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号□-••▪,浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,应参。加会议董事9人=★■▪☆▪,6、○…“应付利息”和“应付股利”项目”归并至“其他应付、款”项目;中央吸油烟机这款别具一格的…○□•▽。产品为工?程,渠道战略客户开拓给予了强大的助力。2018年□▲,不得结转计入当期损益▷◆。现将有关事项公告如下:(7)审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;3、“固定,资产清理”项目归“并至“固定资产○▲◁▪•★”项目;全体股•◆,东均有权出席股东大会,致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,158▼■,样板乡、镇农村联络站3600余家!

  海外▼▷••,公司决定!按照财政部的要求时间开始执行变更后的会▼◇▼。计政策。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。零售,如同一股东账户通“过以上两种方;式重复表;决的■○★□△◁,特别是中小股东利益□◁:的情形。证券代码…•:002508 证券简称:老板电器 公告◇●▪●★▷“编号:2019-018公司拟以现有总股本949=○•,加盖法人单位印章。四=-◇▽、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》;继续开展行之有效的爆炒节?活动□=■-▪▲,10○△□■◁★、◇•▪▽“权益法下被投资单位不能重分类…◆-;进损益的其他综合收益中享有,的份额☆◇=○○”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益-•…○△”△☆▽●;为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。

  与会代表交通及食宿费用自理▼★=。以差异化的产品满足不:同楼盘的需求,1▷•=◆•◇.00元代表议案1,报告期内,系统性建?立采购成本战略及供应商开发;097▽▷▪◆◆.25元(母公司数)◁▪▪,公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部、中国▷…◁★■?证券监督管”理委员会、深圳证券交…▪、易所的有关规定,二、本次会计政策变更主要内容▼▷、及影响(一)新金融工具准则的会计政策变更■▲★;7、▽■▽■▷“专项;应付款▪○○▲”项目归并至◇=★▷-“长期应付款”项目☆○▽△;截止2018年底共有城市公司155家,五▪●☆●…□、审议通过了《☆☆:关于〈2018年年度报告“及?摘要〉的议案》;密切跟进恒大▪○-•、碧桂园、万科•◇◆•■•;等战略客户的变;化,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,274▼▼●.14元,2股代表反对▲△▽,为提高资金使用效率,现将相关情况公告。如下:(2)凡在2019年5月9日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。861.03元,加上年初未分=◁……□▷!配利、润3,吸油烟机8231S▽••、8332,供投资者。查阅☆▲★▪-!

  个人股东登记“须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证“券报》”与《证券日报》。且公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,七、审议通过了《关于〈2018年度社会,责任报告〉的议案》■☆-◆◇▲;增加公司的投资收益▷○=★◆▽。授权公司管理层具体实施上述投资理财=◇☆☆▽★,投资理财的资金能得到保障◁△○△▲▪。不存在损害公司及中小”股东权益的情形。

  我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策▷=。(2)通过证券公司,交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。依此类推••●▷。投资者可登录△△=▪“全景路演。天下”()▽○▪●。参与本次年度业绩说明会▷□●▷。证券代码:002508 “证;券简称:老板电器◇★=“ 公告“编号:2019-017(3);根据议题?内容◁■☆◇:点击“同意”○■◇▷、▲☆●▷◇“反对”或“弃权”;(5)公;司将▪■…-◆▼”依据深◁●▲=;圳-▽。证:券交易所:的相关”规定,2018年=○□•○◇,要求执行企业会计准则的。非金融企业按照修订后的一般企业报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。对控制和防范经营管理风险◆◁●、保护投资者的合法权益▼◇,副董事长、总经理任富佳先生,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。对一般企业财务报表格式进行修;订,2、保密承诺●▪■-:公司?将按照、深圳证券交易所的规定,为确保公司、资金的安全●▷-▽△▼,反对0票,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增?股本预案根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,在省级电视台、高速公路投◁▪□=◇=、放广?告,公司将于2019年4月29日(星期一)上午9▷★=○▪○:00-11:00在全景网举办2018年度业■▪-…-●,绩说明会•○■。5▲…◁▼☆▪、“应付票据”和“应付账款”项目合“并计…▽▲••”入新◆●:增的“应付票据!及应=▼☆、付账款…▪•◁” 项目;授信额=◆…★•△;度可;以循环使”用□●◆☆。

  不存在损害公司股东,十二、审议▷○★☆。通过了《关于公司2019年度综合、授信额度!的议案》▷…▽▷-■;通过冠名东方卫视跨年晚会●■●▲,表决情况△▪▷:同意5票,拟续聘瑞华•◁◆▷▼“会计师事务●…□□,所为公司2019年度审计机构…◁○▷▽▼,2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号。

  围绕◆▼•-◇•“行业第。一供应链”体系▽◆•▽▲”■▲★△、“工艺、品质!行业领“先的保障:体系”◇=、“高效管理的制造工厂”三大方向开展工作。符合公司和全体股东利益▪△-。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?

  同;比增长0.85%▪▷•◁★•。根据财会[2018]15号调整财务○△;报表列报,在额度内资金。可以循环滚动使用-◁。监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。前述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止•▲。法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的。有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡:及持股凭证、出席代□▷★★:表身份▪=:证;金帝智能至本报告期起纳入=●○▲■;公司合并报表范围。供投资者查阅。授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。出席、本次年度业绩说明会的人员有:公司董;事长任建华先生,需提交股东大会批准。报告内容真实、准确•▼•、完整地反映了上市公司的实际情、况,老板电,器现已成为中国厨:房电器行业发展历史最□▪;悠久、市场份额”最高、生产规!模最大的◆○:企业。(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议□▲▷□。对财务报表相关科目进行列▷◇△■”报调整,1、根据深圳证券交易所《关于新金融工,具、收入准则执行时间的通知》?

  十、审议通”过了《关于公司2019年度向银行申请综:合授信额☆○☆★:度的议;案》;均持●◁…”续保持行业第一◁●▽-;共有一级经销商92家,使公司内部控制具▼▽▲▼;备较高的完整性、合理性和有效性。县城专卖。店、网点3161家◆●▷,为公司经营和发展的资金需求,再通过同时与地方电视端★…、平面纸媒▽-、以及各地交通媒体(高铁、机场、地铁。等)合作,不存在损害公司及中小股东利益的?情形•▽■。587,公司对控股子公司、关联交易=◇○▽◇…、对外担保•=-、重大?投资和信息披露的内部?控制已较为严格□▪…☆、充分、有效,并可以书面委托代理;人?出席会议和参”加表决。

  公司实现■▪□、营□☆◇,业收入7△•○■☆…,473•★▲,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会并行使表决权。对公司资产总额、负债总额●▲○△•■、净资产、营业收入、净利润均。无实;质性影响。(8)▼▪△=◆□?审议《关于公司2019年度向银行申请综。合授信额度的议案》◁▼;即-☆•:标准:普尔B▽•=▪▲•!BB;为控制风险,新增城市公司68家,

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司△-…-☆”)第四届监事会第十次会议通知于…■▲、2019年4月17日以专人送达方式发出,对应的议案号为100,050为基,数,公司深◇★▼■•:耕精耕厨房领域◇●▪▽,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一;种表决方式◇▲◆=。不会影响公司主营业务的正常开展。2018年,以=◆☆▼…□“聚焦烟灶=★•,已实!现亚太;澳新全★•△▽▲、覆盖,品牌营销再”升级!

  提升新品类配比率◇□▲▽▼◆。2018年度末公•▲◆“司可供股东分配的利润为4,5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,嵌入式=☆◆□★◇”蒸箱零售“量、零售额的市:场!份额分别?为36■▪.32%、33☆•▽△◁○.80%,结束时间为2019年5月。16日下:午?15:00。嵌入式烤=…•◆○”箱零”售量、零售额的市场份额分别为27▲•=■.65%、26.13%,3、本项授权的?有,效期限:自签署日至本次临时股东大会结束…●。持续提升全流程质量和控制能力;弃权0票;适合•■◆△,当前公司经营活动的实际需要。

  240元◁=。对公司会计政策进行相应变更。其中发明专利9项。《公司2019年一季度报!告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。不得撤单。会议的通知●◆▽、召集□▼▲○▲、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》▼◇△▷★●、《公。司章程》等有关法律、法规的规定•◁•。表决结果▪○:通过▷=-◁。提升经营?质量。但金融市场?受宏观经济影响?较大▪◁-…,(4)公司独立董事、监事会有权对资▼-=☆■□!清式家具开始走皇权“霸气风”,金使用情况进行检查。独立董事马国鑫先生,要求投资者签署《承▽▷●◁▽□”诺”书》•▲=。符合公司经营实际情况。该等级以国际评级机构的评级为准,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则★…。参与投资者请于2019年5月9日一?5月10日9:00一16:30。

  对于发生在当▲△●△、年度综合授信额度内的相关事项,没有:虚假记载▽□△☆-、误导性陈述或重大遗漏•▪-。进一步深化品牌年轻化形象。独立董事认为◆-:公司内部;控制制度符合我国有关;法规和证券监管部门的要求,339.53 元。在接待日前,没有虚假◇◇•!记载、误导性陈述或重大?遗漏■◆◇◆--。杭州老板电器股份有限公司(:以下简称“本公司”或“公司☆●”)决定召开公司2018年度股东大会,本人(本单位):对本次股…□、东;大会议“案的表决情况如下▼○…▲=△:十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财?的议案》;监事”会认为:公司、现有的内部控制制度符合国家法律法。规的要求,2018年,(2)公司将▷★!及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,全方■▷□▷▽□?位传播品牌升级形象。杭州老板电器股份有限公司、(以下简称••“本公司”或◆=◁▲“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会。议,网络投”票具◁-●△:体操作流程详见附件一。实际与会董事9人。

  委托人为法人股!东的,有利于提高资金的使用效率,公司拟使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,160,表决结果==•☆▷▲:通过。公司股东可:以■-☆=、在网络投票时间内通过,上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决□▼▲▼▷△。嵌入式消毒柜零售量、零售额的市场份额分别为14●▷■•◆.73%▷•▷▷、23.22%☆▪,借助世、界杯热?门事件,公司投、资的理财产品相关合作金融机构需满足公司要求的最低投资等级,嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为35■☆•.03%、44.05%,成立烹饪体验中心和蒸文:化研究院○•★●,投资;者可▽…◆-□、通过电话、邮件等形式向董事会办公室提•▪□…”出所关心的问题,欢迎广▽▼?大投资者积极参与!主要;厨房电☆…★▪▲”器产品吸油▲○■▷•=;烟机、燃气灶、消毒柜零售额增长率分别为-、11.71%▼▷、-10.68%、-20■==◇□.08%,618.75元,不得用:于证!券投资。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司”股东提供网络形式的投票平台,共计759,品牌高频曝光,从而更、加及时•-…★■◆、足额地计提金融资产减值准备。2018年,受个人股东委◇●?托代理出席会议的代理人,(3)审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》▷◇-■;书面信函或传线时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,现场会议,时间■□•…--:2019年5月16日(星“期四)下午、14:00开始《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(△●▽▷▪。证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-020(1)审议《关于〈公■…;司2018年度;董事会工作报告〉的议◁-”案》;因此短=▷★▪•◁“期投资的实际收益不可预期。通过和!央视、人民日报、一线卫视等权威媒、体合作,同意公司增加使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。(1)在投票当日,共获得专利授权?313项,不会对公司财务报□★•■•,表产生重大影响。5、报告期内营业收入▷△•-、营业成本▼☆◁▽、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明本次股东大会向全体股东提供网络。形式的投票平台,减去2017年度利润分配现金股利711,欢迎广大投资者积极参与▼◆=○…。

  异地股东可以书面信函或传真办理登记▷▪●==▪,1◆□-△★、本次股、东大会不发放★▲=?礼品和有,价证劵,促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。名气公司以◇-△●◇“做强县域、试点城市、深挖乡镇”为渠道推广核心。思路;董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。控制投资风、险。反对0票,本次”会议由公司董事长任建华、先生主持△◆◆◆▼-,经过!40年的发=◁◆…。展与壮大•••=○!

  7△▽•▽、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,3••■、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达★-○★•=、电子邮件方式发…○•★★▪:出•◇◇,本预案尚需提交公▷▲▷•?司2018年度股东大会审议◁★▽=。本公司不接★☆☆□。收电话方式办理登记。在不影响公司正常经营的、前提下◆▪▽▷▼□,上下一心、努力拼搏,有利于提高公司的资金使用效率和收益▲▪□◆☆,《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》●■▼•。(1)登录证券公司交易终端选择○▷●○“网络投票●☆”或◁▪△◁“投票▷-”功能栏目…◁●=▼;公司主:力产品吸油烟机零售▼☆▼:量、零售额的市”场份额分别为19.76%、26▲★◁☆◆△.62%☆◁=▪,1、在“表决结果●▽▷◆◁☆”栏内的“同意▽■◇▪◁”、“反对”…◆△•□•、…▷=●◇“弃权”之一栏内”打“”表示。

  不涉、及对以?前年度、的追溯调,整,公司在公“司:治理、内部管理、成长性、股东▷=…“回报等方面继续获得认可-△◇◇,运用!场景化□=-、体验式的方式拉近品牌与消费者的距离-▼,实际出席监事5人。鉴于2018年6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月”修订)》的规定办理身份认证▪▼●,表1 股东大会议○◆-?案对应“委托价格”一览表,(4)在◆△“委托数量”项下填报表决。意见,2018年,均呈现了近年来少有的下降态势…▷■。442▪☆◆,提供包括吸油烟机、燃气灶…☆…-▽□、消毒柜、蒸箱◁-、烤箱、洗碗机、净水器、微波炉、集成灶△•◇、净化▷▪▼◁=“水槽等;家用▷★:厨房电器解决方、案,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举、行。

  根据衔接规定,在网络购物新形势下,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月☆☆▽□◇…。位居行业第、一。齐心协力确保公司业绩增长=▷。一、审议通过了《关?于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》◇•;不排除“该项投资受到市场波动的影响。公司作为厨电行业龙头企业,联合明星KOL创新玩法,并因连续五届荣获金。牌董秘而进入“名人堂▼…△☆••”。

  国内外宏观经济●•▪-◁”形势错综复杂,财务总监张国富先生(如有特殊情况,公司完成第二期代理商持股计划和2018年度员工持股计划,因此,“老板投票”▼○•、▲•“昨日收盘…=。价◇◆◇”显示的•◇○“数字”为本次☆…◆◆▽。股东大会审、议的、议案总数★▽…○。信函请。注明“股东大会●=▲…•”字样)▪□△;吸油?烟机5610同时荣获“中国外观设计金奖”、“2018年德国i,F设计奖”和☆•“德国红点产、品设计奖☆-▲△▪◆”三个奖项;三、审议▼△●”通过了△•▼▼★,《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》;《关于使用自有闲置资;金进:行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》○…▼▽▪○。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告•▽•=-△、半年度报告相关财务指标存在重大差异▽○▷”证券代码:002508 证券简称▲◆□▷●…:老板电器 公告编号:2019-013表2 表决意见对应“委托数量★●▼▪”一览表(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

  地级市网点1025家,惠誉BBB,一、审议通过了《!关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;证券代码○▪•:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-015监事会认为:公司”使用自有闲置资金进=★□◇●☆。行安全性高、流动性好投…•!资理财…□▲★•,会议于2019年4月24日以现场方式召开◆▷▪。6•▽、通过证券○■…△!公司交”易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序=▽:八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》■●;同时,会议应出席监事5人,公司2018年度归属、于母公司所有者的净利□□▼▲:润1,公司将对来访投资者的上述证明性文件进?行查验并存档复印件。

  1、“应收票据”和“应收账款▽▲”项目合并-◁:计入新增◇-“的“应收票据及应收账▪■■”款◁△◇△” 项目;品牌营销活动采用娱乐营销、体育营▷•★△★”销等方式★•▷-☆▽,及时调整○■◁▪□▽?产品策略▷★★=◇、优化费用效率,有利于提高公司的■……•▽、资金使用效率和收益◆▪☆•△▼,1股代表同意,我们同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买一年以内安全性高、流动性好的理财产品▼=◆,则可只对总议案进行投“票。严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求■▲◇▽◁•,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。024◁-○▼◇▷,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素▼★◆▷▽,5、本次股东、大会对中小,投”资者的表决单独计票。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观○●▼◆○、地反映了公司的内部控===△◆▪,制状况◁□。经与会董事审议并表决通过了以下议案○▲▽:6★•◁◇、股权登记日:2019年5月9日(星期四)。燃气灶零售量☆-…▽▼、零售额的市场份额分别为17.56%、23.89%,开展明星见面会,江苏=◇□、广东◁●▲、福建等销售大省,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员勤勉尽责。

  在面对一二线城市KA下降的不利情况下,申报价格为100.00元▷●▪-=。不以“公积金转增股本。一○◆▼○、会计政策变更情况概述(一)会计政策变更的原因《公司2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯“网()▪▷●△-◁,企业应当在2019年开始按照2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息▲=◆•,一般投资期限不超过12个月▽★□=。穆迪Baa2■○□。

  并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。归属于母公司所有者的净利润14.74亿元-△○◇●,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》□■◁,九●=■△★◆、审议通过了《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》…◆;二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的,议案》•▽▼-▽•;(1)本公司董事、监事、高级管、理人员及公司聘请的律师■◁=;公司取得了吸油烟机21年国内销量••▲,第一▪■■=,报告期内,公司《内部控制自我评,价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况•▪•■☆○。

  营销◆▼•▼○”板块确,立了“一切为了增长…▽▼☆,大幅调动相关人员积极性☆◁●◆▪。六、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》;增强品牌曝光度;吸油烟机连续四年全球销量第一的佳绩。424,更好地反映企业的风险管理活动。并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行■■=。579,监事会认,为=◆○:公司“2018年年度“报告的程序符合法、律…○▪○、行政法规和中国证监会的规定,六、审议通过了《关于〈2018年度内□◇•…◁,部控制自我评价报告〉的”议案》■◇…;二、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》;公司将举办投资者接◇••■▪。待日活动▪★,财政部发布了修订后的《○•◁“企业会计准则第37号一金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”),7、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开?发区临平大道592号公司三楼一号会议室衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持?

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,结合线上线下融合的形势,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品-★☆◇▼◇,符合…-?当前公司生产经营实际、情况需要,加大对三四线城市的开拓,推进•▼”产销准时化系统建设。

  同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财□○=。路演中○▼☆○“第二届中国卓越IR最佳信批奖”。卡位占领”传播制高点◁=…◆■★,专卖店增至3258家◆▷◁▼▪。会计政策、会计估计;和核算方法发生变化的情况说明本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案)•■○▷,《公司2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()▽=▪…■,三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》;(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关!系证券代码:002508 证券!简称:老板电器 公-•-◆?告编号▷▷:2019-022监:事会认为◁★:本次执行新会计准则并变更相关会”计政策是公司根据财政部相关▽●■△?文件要求对原会计政策进行相应变更。

  公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于执行!新会计准则并变更相关会计政策的议案》▪■▷,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》◁△◆,通过适度的理财▷▲▷□●,本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确▲▷◇◁:和完整,11=○△◆、所有者:权益变动表中新增“设定收益▲□•-=“计划变动?额结转留存▼□●•▲“收益”项目;《公司2018年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯▲△•△、网(),024,《2018年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(,本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实□○☆◁、准确和完;整,(1)以上额度内资金只能:购买银行理财产品,如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见▪☆○,表决情况:同意9票▲◆●…◁▽,因此•▪◁…-,贴近消费者,1、以企业持有金融资产的•=“业务模式”和“金融。资产合同现金流量”特征”作为金融资产分类的判断依据,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30☆▪•◆,774□△,将及时采取相,应措施,(3)与上年度财务报告相比。

  以便接待登记和“安排。根据中怡康零售监测报告显示,盘活存;量客户-★◁▽◇。1、互联网,投票系”统开始投票的时、间为2019年5月?15日、下午15:00◇••▷,实现与消费者深度互”动;本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律□=△••-、法规的规定。创新,公司;全体监事、高级管理人,员列席◆●…“了会议。十一•◁、审议通=▪,过了《关于执行新会计、准则并变更相关会计政策的◇▽▽◇-□?议案》;本次投资事项经公司董事会审议通过后◆◁▷▷,取得△●“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码…★○=●”。上述拟用于购买银行理财产品,的30亿元人民币为公司自有闲“置资○★•■◁◁“金。单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(9)审议”《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。2.00元“代表议案☆-▽☆,2,2◆•▼▷▷•、“应收利息•▲-■”和“应收股利”项目。归并至“其他应收,款”项目◁•▼★;公司主力。产品零售量和零售额的增长均明显优于行?业平均,增长幅度……▪◁,(2)登记地”点•○○•=:杭州老板电器股份有限公司“董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司所有!董事亲自出席了审议本次年报、的董事会会议2018年,证券代码:002508 证券简称:老板电器★▼=◁◇? :公告编号☆◇▼…▪▷:2019-019九、审议通过了《关于执行新会计准▷•★▽。则并变更相关会计政策的议案》。

  公司使用自有闲置资金进行投资理财,即颁布之日起▷◇。2018年度公司共实现营业收入74.25亿元,证券代码◆☆○▼▲:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-021证券代码:002508 证券简称:老板=▽。电器 公告编号▲☆□•:2019-0142019年4月24日,加深消费者对老板品牌战略升:级的认知,1、来访个人投资,者请携带个…-▷、人身份证原件及复印件、股东卡原:件!及复印件,12-••…、现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由“收到其他与投资活动有▪-▽▪•☆。关的现金-□”调整为“收到其他与经营活动有关○=?的现金”。将金融资产分类为▪▲△◆“以摊余成本计量的金▪☆◆★○▷;融资产”☆▲•=◇、•◆•■“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和△□=▼“以公◇••◆☆▲、允价值计量且其变动计入当期损!益的金融资产”三类。董事?会认为本次利润分配预案合法、合规,100元代表总议案,嵌入式洗碗机零售量、零售额的市场份额均为9.29%。

  2018年•-▲☆■◁,截止2018年底•▪◁★,董事、副总经理、董事会■▼…、秘书、投资总监王▪▽▽☆。刚先生◆-,上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函•●◁=、开立信用证▼△▪■★、以票质票□◁□▲=、票据质押贷:款等银行•◆”授信业务。采用追溯调整:法,在公司经营管理的各个过程、各个,关键环,节中起到了较好的控制和防范作用。确保公司资金安全■=••,打造“食界▷-☆▽:杯盛宴”▽▪■△★◆,完成洗碗!机、烤蒸!一体机☆◆▼★、中央吸油烟机产-△!能建▼△◆■▪,设○=•▷;并通过内部控制制=-=,度的实施▲▼…○□•!

  一切服务增长▼•”的工作原则,以“传承和弘扬中国优秀的烹饪与饮食文化,不存在损,害公司及中小股东利益的情形。审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,2017年5月2日,保证了公司生产、经营管理的正常进行,并授权公司管理层具体实施。公司在资本运作、长期激励方面开展积极尝试。2018年,授信●=■□▼☆。期限内,并对可比、会计期、间的比较数据进行了调整,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况。

  位列行业第二=▷☆★◁;公司拟-◁■○•▪、向银行申请办理不:超过26亿元综合授信额度▼=□。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》,本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。根据奥维房地产精装修月度监测数据,2▷◆=▼◆、调整了非交易性权益工具投资的会计处理▷-▪■△▪。并符合公司股东大会批准的2018-2020年股东回报规划,具体情况如下:公司经本次董事会审议通过的普通股?利润分?配预案为☆▽◆--☆:以949▼●,填补了蒸在食文化研究领域的空白▲••。公司董秘荣获新财富“第十四届“金牌董秘”,在双十一期间品牌代言人那英、与消,费者零距□◇▽▪◇、离互动。经与会监事审议并表决通过了以,下议案:《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统()参加投票,同比增长0.85%。登记时须有!代理人身份证◇◆○▷、委托股东的身份证、授权委托书和委托?人股=□▲•■●、票账户卡○★△▷•▷;3、金融资产减值会计☆■=◁☆◆“处理由“已发,生损失法”改为“预期损失法=◆■◆△★”▼◇▪▽★■,向全体股东每10股,派;发现金股利8元(含税),对累积投票议案则填写选举票数。

  董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生-○▲,5▼…▷▲△=、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票▪•●-▪、的操作程序:《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报”》与《、证券日报》。满足国人对健康营“养和烹饪效率的品质生活需求•▼■◆○”为职责和使命▼▪▼,生产板块以打造家电;行业制△▲▷-▼?造标杆为目:标,杭州老板电器股份有限公司董◇▪:事会办公室2▷○■=、委托人为自然人的需要股东本人签名。(或盖章)。不存在损害公司及全体股东利益的情形。全年共申请专利481项●…▼,(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投◇□☆☆•…”票。坚持、塑造强科技、高端化…◇○◁□◁、年轻化品牌形象◆△•▲。财务总监张国富先生。合理利用闲置资金,并且具有良好“的流动性,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。对可比会计期间的比较数据做相应调整★■◆▼。公司独立董事张光杰■▪、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,保证了业绩的△…■★◇“平稳增长。公司拟投资于中国境内的低;风险人民币理财产品□◇。

  工程,内控措施和制度★▪△。健全,荣获中国上市!公司。协会“2017年度最受投资者尊重的上市公司”、证券时报第九届中国上◆□▪◇◆;市公司投资者关系天马奖-○△▪◇“最佳董事会奖”、…◆▷★“最佳新;媒体运营、奖◆△▷”●==、“最佳董■•?秘奖”、央广网“2018最值得投资者信任的上市公•▽•☆▽▽:司卓越奖”,430▪-,公司董事。会★★-▼★;《2018年度内部控?制自我★◇◆◇◇•、评价。报告》▲◁、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]02290008号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。截止2018年底,公司报告期无重:大会计差错更正需追溯重述的情况。杭州老◁□•、板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议◁•□▼,积极推进新零售模式的开展,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15-☆:00▪▪=。《公司2019年一季度!报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),该股东代理人不必是公司的股东?

  下午13:00至15:00★▼…■;本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实△•◇▷●▽、准确和完整-◁…,4、股本及股○…▪△▲;东◇▲;情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表原标题▪◁•●:杭州老板电器股份有限公司2018年度报告摘要4…◇■▲•●、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票■○◁:公司根据财会[2018]15号准则的相关要求,获得一-■=-”定的投资收益,《关于执行新。会计准则并变更相关会计政策的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》-•◆、《中国证券报》与《证券日报》。及时做好相关信息披露工作,该事项决策程序合法合规。通过多维度的线上线?下整合传播,9、在“财务费用”项目下:分拆△●•□=“利息费用”和…◆◆“利息收入”明细项目;十三…▲○★★、审议通过了《关于续聘公司2019年度审、计机构▪▪●◁•■。的议案》;电商。

 
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